Пять человек были арестованы в Мар-дель-Плата в рамках 22 обысков, проведенных по поручению Федерального суда №3 города и Федеральной прокуратуры №1. Их обвиняют в причастности к банде, занимающейся контрабандой телефонов, онлайн-игр и отмыванием денег. Еще четыре человека были вызваны на допрос, в то время как двое остаются в бегах.
Дело началось в сентябре 2023 года после анонимного сообщения, которое описывало незаконную деятельность, такую как контрабанда телефонов и проведение азартных игр в интернете. По данным Генеральной прокуратуры Нации, расследование выявило наличие преступного объединения, совершавшего преступления, связанные с официальным рынком товаров и нарушениями Таможенного кодекса.
При обыске были изъяты документы, наличные деньги, электронные устройства, мобильные телефоны, оборудование для майнинга криптовалют и другие элементы, имеющие значение для дела. Среди задержанных находится сотрудник таможни Мар-дель-Плата, участвовавший в подозрительных операциях.
Отмечается, что было обнаружено множество транзакций и депозитов между замешанными лицами для скрытия происхождения средств, а также значительные финансовые операции без обоснования. Предполагается, что сотрудник таможни содействовал преступной деятельности, сотрудничая с членами организации в нарушении таможенного законодательства и злоупотребляя своим положением как проверяющий таможню.
